Распространенные схемы обмана
Схем обмана доверчивых пользователей – масса. И если часть из них очевидна для опытного покупателя, то некоторые могут не вызвать сомнения. Рассмотрим популярные схемы: P2P-обменник, клоны кошельков и бирж, пылевая атака.
P2P-обменник
Приобретение криптовалюты осуществляется с использованием P2P-обменника. Это специализированная площадка, где проводится прямой перевод между пользователями (здесь связаны продавцы и покупатели цифровой валюты). Основной мошеннической схемой выступает внедрение третьей стороны.
Как это работает:
- Мошенник создает заявку на покупку цифровой валюты и ищет жертву, которой и предлагает осуществить перевод на карту продавца (конкретной услуги или товара).
- Жертва делает перевод на счет продавца, а тот после поступления средств, переводит их мошеннику.
- Мошенник получает товар от продавца и деньги, а жертва остается ни с чем.
Что делать:
- Тщательно проверять личность продавца.
- Учитывать комментарии и сумму перевода (нередко обязательные комментарии отсутствуют, а сумма может отличаться).
- При обнаружении подозрительных действий на площадке, сразу сообщать арбитрам.
Во избежание потери денежных средств, можно использовать специализированные обменники. Сервис «Rexex» предлагает безопасные условия обмена, без дополнительной комиссии и риска обмана. За прозрачностью и безопасностью транзакций следит техническая поддержка, в круглосуточном режиме.
Клоны кошельков и бирж
Мошенники легко подделывают популярные биржи и кошельки пользователей. При вводе данных, вся информация передается третьим лицам.
Что делать:
- Использовать приложения только с официальных сайтов.
- Неоднократно проверять правильность адреса сайта (отличие может быть в одном символе).
- Добавлять официальные источники в закладки.
Использование сервиса «Rexex»исключает мошеннические схемы и неправомерные действия. Мы гарантируем прозрачность и безопасность транзакций в круглосуточном режиме.
Подделка адресов
Это тип мошенничества, в котором используется склонность пользователя копировать и вставлять адреса, а не запоминать их. В этом мошенничестве мошенник создает фиктивный адрес, который точно соответствует адресу жертвы, а затем отправляет небольшую транзакцию на фиктивный адрес, чтобы «отравить» адрес жертвы. Это может привести к тому, что жертва случайно скопирует неверный адрес из своей истории транзакций и отправит средства на адрес мошенника.
Мошенничество обычно заключается в том, что мошенник отслеживает транзакции определенных токенов, таких как стейблкоины, и использует генератор «тщеславных» адресов для создания адреса, который точно соответствует адресу жертвы. Поскольку адреса криптокошельков обычно длинные и их трудно запомнить, многие люди полагаются на копирование и вставку адресов, чтобы гарантировать, что их средства пойдут на правильный адрес.
Мошенники используют эту тенденцию, создавая фиктивный адрес, который точно соответствует адресу жертвы, и отправляя на него небольшую транзакцию. Когда жертве нужен адрес, она может случайно скопировать неверный адрес из истории транзакций и вставить его в другое место. Поскольку внутрисетевые транзакции неизменны, потерянные средства будут безвозвратны. Чтобы защитить себя от отравления адресов, важно знать об этом мошенничестве и принимать меры предосторожности, чтобы гарантировать, что используется правильный адрес.